首頁 > 經濟新聞 > 專題頻道 > 政務

中國銀行臨沂分行連續七年獲評“反洗錢監管考核評價A級單位”

www.088960.live 瑯琊新聞網    發布時間:2018-03-28 08:21:00 下載臨沂通客戶端 論壇

  近日,臨沂市人民銀行下發了《中國人民銀行臨沂市中心支行辦公室關于金融機構2017年度反洗錢監管考核評價情況的通報》,中國銀行臨沂分行被評為反洗錢工作A級金融機構,這是該行繼2011年以來,連續七年被當地人行評為A級單位。

  2017年度,該行高度重視反洗錢工作,牢固樹立“風險為本”的理念,深入開展反洗錢工作。進一步完善內控制度,加強反洗錢組織機構和隊伍建設,反洗錢工作體系運轉有效規范。嚴格落實客戶身份識別制度,實行案件協作和通報機制,認真組織反洗錢宣傳和培訓。扎實開展制裁合規專項治理活動,提高制裁風險防控能力。自行研發高風險客戶到期監控程序,提高了高風險客戶回顧及時性。積極開展國外監管政策翻譯,5篇信息被省人行采用。反洗錢工作亮點被各級媒體網站刊發8次。在監管部門和上級行的正確領導和大力幫助下,通過各級反洗錢工作人員的共同努力,全轄反洗錢工作水平顯著提高,得到了監管部門和上級行的高度認可。

  在今后的反洗錢工作中,該行將珍惜榮譽,進一步提升反洗錢工作的精細化管理水平,嚴格執行國家反洗錢法律法規和上級行規章制度,加大對重點可疑交易的報告力度,及時向人民銀行報送有價值的調研信息,防范和堵截各類洗錢案件,不斷提高防范洗錢風險的能力,確保反洗錢工作再上新臺階。(中國銀行臨沂分行 賀俊梅)

手機下載安裝臨沂通 臨沂生活百事通

來源:  編輯:Bazinga

分享到: 微信 更多
評論】【關閉】【糾錯:[email protected]
相關文章
瑯琊新聞網版權與免責聲明:
1、凡本網注明"來源:瑯琊新聞網"的所有作品,均為瑯琊新聞網及作者或頁面內聲明的版權人所有。未經許可,域內(臨沂)商業性網站或組織不得以任何形式轉載、復制、編輯或發布;域內商業網站轉載本網信息須經書面授權 ,域外網站轉載請注明"來源:瑯琊新聞網"。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、本網所刊登的臨沂日報報業集團旗下媒體作品版權,均為臨沂日報報業集團所屬媒體及作者或頁面內聲明的版權人所有。未經臨沂日報報業集團相應媒體授權,任何網站或組織不得以任何形式轉載、復制、編輯或發布。違反上述聲明者,臨沂日報報業集團所屬媒體將追究其相關法律責任。
3、凡本網注明"來源:XXX(非瑯琊新聞網)"的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳 遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如因作品內容、版權和其他問題需 要同本網聯系的,請30日內進行。
糾錯郵箱:[email protected]
頻道精選
房產
健康
汽車
財經
旅游
瑯琊新聞網
移動產品下載區
瑯琊網官方微信
瑯琊網官方微博
臨沂通客戶端
臨沂圈子
瑯琊網臨沂社區
臨沂家居網微信
中国福利彩票老快3